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單項(xiàng)選擇題

應(yīng)通過企業(yè)銀行賬戶開立、銀企對(duì)賬、反洗錢系統(tǒng)、往來報(bào)文、超級(jí)網(wǎng)銀等措施加強(qiáng)對(duì)賬戶（）監(jiān)測(cè)。

A.行為和交易
B.性質(zhì)和類別

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于企業(yè)開戶資格和實(shí)名制符合性動(dòng)態(tài)復(fù)核，應(yīng)當(dāng)（）開展一次全部存量賬戶開戶資格復(fù)核。

A.半年
B.一年

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于結(jié)算賬戶交易異常無合理理由的，應(yīng)及時(shí)采取限制交易措施，在反洗錢系統(tǒng)提高客戶（）措施。

A.限制交易
B.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

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