單項選擇題金融行動特別工作組的簡稱是()。

A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA


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2.單項選擇題機構(gòu)撤并時,客戶身份資料和交易記錄與其他檔案一并移交()。

A.人民銀行
B.公安部
C.接受機構(gòu)
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門

3.單項選擇題為客戶向境外匯出資金時,境外收款人住所不明確的()。

A.不予辦理匯款業(yè)務(wù)
B.華夏銀行可登記接收匯款的境外機構(gòu)所在地名稱
C.需明確收款人住所后辦理匯款業(yè)務(wù)
D.先辦理匯款業(yè)務(wù),在合理的期限內(nèi)查明收款人住所后進行相關(guān)信息的補充

4.單項選擇題提供保管箱服務(wù)時,應(yīng)了解保管箱()的身份基本信息。

A.開箱人
B.鎖箱人
C.實際使用人
D.辦理租箱手續(xù)的人

5.單項選擇題()是全行反洗錢工作的管理機構(gòu)。

A.華夏銀行總行
B.華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.華夏銀行總行會計部
D.華夏銀行總行合規(guī)部

最新試題

交易畫面2000由62000交易回顯而來,并在2000畫面中自動回顯()和產(chǎn)品類別。

題型:單項選擇題

通過在400畫面中選擇不同的明細類別,包括()、費用明細查詢、賬戶存款積數(shù)查詢,分別返回不同的明細查詢結(jié)果。

題型:單項選擇題

3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶,包含本外幣個人活期存款賬戶的銷戶、()、個人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。

題型:單項選擇題

()用于查詢帳戶的交易明細,并可通過設(shè)置不同的查詢條件細化查詢結(jié)果。

題型:單項選擇題

9071交易用于為需要開立存款證明的個人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明,一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€賬戶。

題型:單項選擇題

通知維護時,選擇(),不扣除取消已建立通知的通知期間利息。

題型:單項選擇題

62091利率查詢用于查詢()

題型:單項選擇題

()交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購買售出類的票據(jù)(如:支票)或向非華夏銀行開戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。

題型:單項選擇題

9081借方全部凍結(jié)與9093借方部分凍結(jié)交易均支持()。

題型:單項選擇題

9093借方部分凍結(jié),支持司法凍結(jié)、()、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開立個人存款證明而對賬戶進行的部分金額凍結(jié)。

題型:單項選擇題