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興業(yè)銀行的反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng),對(duì)于觸發(fā)高風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)規(guī)則,被系統(tǒng)納入評(píng)級(jí)流程的,應(yīng)于系統(tǒng)評(píng)級(jí)日期起的()個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)級(jí)確認(rèn)
A.3
B.5
C.10
D.15
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單項(xiàng)選擇題
客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般分為正常、關(guān)注、()、禁止四大類(lèi)別。
A.調(diào)查
B.懷疑
C.報(bào)備
D.可疑
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單項(xiàng)選擇題
按照《反洗錢(qián)法》的規(guī)定,對(duì)可疑帳戶(hù)的臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)多長(zhǎng)時(shí)間()
A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.72小時(shí)
D.96小時(shí)
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