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客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般分為正常、關(guān)注、()、禁止四大類(lèi)別。
A.調(diào)查
B.懷疑
C.報(bào)備
D.可疑
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單項(xiàng)選擇題
按照《反洗錢(qián)法》的規(guī)定,對(duì)可疑帳戶的臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)多長(zhǎng)時(shí)間()
A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.72小時(shí)
D.96小時(shí)
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單項(xiàng)選擇題
《反洗錢(qián)法》規(guī)定的臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)()
A.48小時(shí)
B.24小時(shí)
C.3天
D.1周
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