A.監(jiān)督監(jiān)控設(shè)備是否開啟
B.監(jiān)督指定專人對自主設(shè)備巡視檢查
C.對重要空白憑證的調(diào)劑監(jiān)督
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A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.詐騙犯罪
A.身份證復(fù)印件
B.身份證件
C.駕駛證
D.工作證件
A.5
B.10
C.15
D.20
A.單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存
B.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值5000美元以上的跨境交易
A.2621科目
B.1391科目
C.4601科目
D.5011科目
最新試題
成員行有權(quán)人在銀團貸款發(fā)放中擔任（）職責
辦理銀行匯票結(jié)清業(yè)務(wù)時，如匯票為系統(tǒng)簽發(fā)票據(jù)，作（）交易
銀行承兌匯票結(jié)清收款人為本地他行時應(yīng)選擇（）交易進行結(jié)清付款
省聯(lián)社在接到縣級聯(lián)社的大額交易報告后應(yīng)在（）工作日內(nèi)將大額數(shù)據(jù)以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送
中國人民銀行規(guī)定，全國支票影像交換系統(tǒng)處理的支票金額為（）
某銀行承兌100萬元的銀行承兌匯票應(yīng)向出票人收?。ǎ┰氖掷m(xù)費。
柜員辦理個人結(jié)算賬戶開戶資料裝訂流程中需要（）
客戶印鑒的預(yù)留、變更、掛失補辦、注銷等可授權(quán)他人辦理，除出具相應(yīng)的證明文件外，還應(yīng)出具（）
憑證出售時（）以防止內(nèi)部操作等風險。
貼現(xiàn)行應(yīng)在收到拒絕付款證明或退票理由書的（）從貼現(xiàn)申請人賬戶內(nèi)扣收票款。