單項選擇題根據(jù)我國反洗錢法的規(guī)定，洗錢的上游犯罪不包括（）
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.詐騙犯罪
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1.單項選擇題任何單位和個人在與金融機構(gòu)建立業(yè)務關(guān)系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務時，都應當提供真實有效的（）或者其他身份證明文件。
A.身份證復印件
B.身份證件
C.駕駛證
D.工作證件
2.單項選擇題對于同一自然人在一家銀行開立個人銀行結(jié)算賬戶累計（）個以上的，銀行應將相關(guān)賬戶作為重點監(jiān)測對象
A.5
B.10
C.15
D.20
3.單項選擇題下列（）有關(guān)大額資金交易的標準表述不正確。
A.單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存
B.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D.交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值5000美元以上的跨境交易
4.單項選擇題核心系統(tǒng)中，下列（）屬于損益類科目。
A.2621科目
B.1391科目
C.4601科目
D.5011科目
5.單項選擇題組織柜員開展業(yè)務知識學習和業(yè)務技能培訓屬（）職責。
A.經(jīng)辦柜員
B.庫柜員
C.主辦柜員
D.主管柜員
最新試題
下面哪個是內(nèi)部對賬的主要風險點（）
題型：單項選擇題
業(yè)務流水應由（）打印，防止業(yè)務流水漏打印、跳號打印
題型：單項選擇題
活期存折、百?？ㄗ鲝U時應在（）剪角處理。
題型：單項選擇題
下面不屬于“證件不符或代理開戶手續(xù)不全”具體風險表現(xiàn)的是（）
題型：單項選擇題
辦理銀行匯票結(jié)清業(yè)務時，如匯票為系統(tǒng)簽發(fā)票據(jù)，作（）交易
題型：單項選擇題
基層信用社主任每月最少要查庫（）次。
題型：單項選擇題
憑證出售時（）以防止內(nèi)部操作等風險。
題型：單項選擇題
某銀行承兌100萬元的銀行承兌匯票應向出票人收?。ǎ┰氖掷m(xù)費。
題型：單項選擇題
省聯(lián)社在接到縣級聯(lián)社的大額交易報告后應在（）工作日內(nèi)將大額數(shù)據(jù)以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送
題型：單項選擇題
個人卡申請辦理掛失時應當必須提供掛失申請人的（）
題型：單項選擇題