判斷題

對公客戶身份證明文件指國家有權(quán)部門頒發(fā)的可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱和號碼。

答案：正確

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對于未通過我.行賬戶辦理的資金結(jié)算、劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，如果符合大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)的，無需報送大額交易報告。

答案：錯誤

對于洗錢風(fēng)險較高的產(chǎn)品應(yīng)采取強化的風(fēng)險控制措施，對于洗錢風(fēng)險較低的產(chǎn)品可以采取簡化的風(fēng)險控制措施。

答案：正確

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