多項選擇題在非法經(jīng)營銀行承兌匯票貼現(xiàn)案件中,犯罪分子利用()及()風(fēng)險管理意識薄弱和片面追求利潤的心理。

A.村鎮(zhèn)銀行
B.國有商業(yè)銀行
C.其他小型銀行機構(gòu)
D.股份制商業(yè)銀行


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1.多項選擇題嫌疑人購買存款人信息后,從中篩選具有()等特征的銀行賬戶作為犯罪目標。

A.存款余額大
B.長期不使用
C.未綁定網(wǎng)銀
D.未開通手機短信通知

2.多項選擇題特殊業(yè)務(wù)類型的交易,信托公司可關(guān)注()

A.客戶使用信托產(chǎn)品的頻率或金額
B.客戶購買信托產(chǎn)品的頻率或金額
C.客戶退出信托產(chǎn)品的頻率或金額
D.客戶轉(zhuǎn)讓信托產(chǎn)品的頻率或金額

3.多項選擇題下列屬于疑似集資可疑交易類型的識別點的是()

A.同一銀行內(nèi)各地向少數(shù)銀行卡大量集中轉(zhuǎn)賬或匯款
B.現(xiàn)場可能有投資項目宣傳品,有匯款單用途填寫“投資”等
C.資金快進快出現(xiàn)象明顯
D.初期開卡、匯款規(guī)模不斷擴大,持續(xù)一段時間

5.多項選擇題以下哪些是零售型毒品洗錢案件的交易特征()

A.洗錢賬戶頻繁發(fā)生1000元倍數(shù)金額入賬
B.交易時間異常,以晚上10點至次日凌晨3、4點居多
C.洗錢賬戶頻繁發(fā)生100元倍數(shù)金額入賬
D.分散存入、集中轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)

最新試題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。

題型:判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍,但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。

題型:判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()

題型:多項選擇題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題