多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》有助于指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)依據(jù)()劃分結(jié)果,優(yōu)化反洗錢資源配置。

A.洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.洗錢分類評(píng)估
C.客戶分類等級(jí)
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)


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1.多項(xiàng)選擇題以下哪些是零售型毒品洗錢案件的交易特征()

A.洗錢賬戶頻繁發(fā)生1000元倍數(shù)金額入賬
B.交易時(shí)間異常,以晚上10點(diǎn)至次日凌晨3、4點(diǎn)居多
C.洗錢賬戶頻繁發(fā)生100元倍數(shù)金額入賬
D.分散存入、集中轉(zhuǎn)出或取現(xiàn)

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)敲轉(zhuǎn)移資金類安檢具有哪些特征()

A.資金轉(zhuǎn)移慢
B.作案手法隱蔽
C.轉(zhuǎn)移資金金額小
D.個(gè)別案件團(tuán)伙作案痕跡明顯

4.多項(xiàng)選擇題非法集資活動(dòng)的特點(diǎn)包括()

A、投資極具誘惑性
B、具有網(wǎng)絡(luò)虛擬性
C、投資方式靈活
D、承諾回報(bào)難兌現(xiàn)

5.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行要完善現(xiàn)金收付管理等內(nèi)控制度及操作流程,切實(shí)防范因()而引發(fā)的違規(guī)事件。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.法律風(fēng)險(xiǎn)
D.道德風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型:判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題