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判斷題

反洗錢報告機構應確定反洗錢年度報告工作聯(lián)系人及聯(lián)系方式，及時告知人民銀行或其分支機構。

判斷題

交易場所、交易商為履行反洗錢和反恐怖融資義務依法開展的工作受法律保護。

判斷題

反洗錢報告機構，是指中國人民銀行及其分支機構本級轄區(qū)內承擔反洗錢法定義務的金融機構和非金融機構最高層級的管轄或者牽頭機構，包括法人機構和部分非法人機構。

判斷題

國際監(jiān)管環(huán)境下，合規(guī)風險極易跨境傳遞。

判斷題

銀行對注冊資本低的個體工商戶強化身份識別措施。

判斷題

判斷題

洗錢類型分析方法是運用類型學工具、分析洗錢活動規(guī)律的研究方法。

判斷題

報告率是指被移交或立案的可疑交易報告數(shù)/可疑交易報告數(shù)。

判斷題

保險業(yè)機構從業(yè)人員在辦理業(yè)務時，發(fā)現(xiàn)可疑行為應及時攔截或制止，并適時調整客戶風險等級，分析交易真實目的，情況嚴重的應隨時上報當?shù)厝嗣胥y行。

判斷題

中國人民銀行及其分支機構對金融機構反洗錢工作考核評級結果計入反洗錢監(jiān)管檔案轉入下年度管理。