A.第一道防線，由各級業(yè)務(wù)經(jīng)營機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)管理部門和每個(gè)員工組成
B.第二道防線，由各級操作風(fēng)險(xiǎn)管理牽頭部門組成
C.第三道防線，由稽核部門組成
D.為促進(jìn)三道防線的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮第二、三道防線的作用，第二、三道防線應(yīng)當(dāng)致力于建立順暢有效的協(xié)調(diào)機(jī)制
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A.新增
B.合并
C.變更
D.撤銷
A.監(jiān)督尾箱的日常管理，糾正尾箱經(jīng)管人違章操作行為
B.營業(yè)終了，對尾箱的現(xiàn)金核查大數(shù)
C.對尾箱現(xiàn)金和憑證交接予以監(jiān)交及授權(quán)
D.營業(yè)終了尾箱交收前，檢查柜員辦公場地，防止尾箱、現(xiàn)金或重要空白憑證遺漏
A.洗錢的法律風(fēng)險(xiǎn)
B.外部監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
C.容易誘發(fā)案件
D.不會形成實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)
A.信用卡批量代收付、ATM差錯(cuò)交易調(diào)賬、見費(fèi)出單、廈門分行手續(xù)費(fèi)頭寸必需于當(dāng)日17：00前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
B.信用卡批量代收付、ATM差錯(cuò)交易調(diào)賬、見費(fèi)出單、廈門分行手續(xù)費(fèi)頭寸必需于當(dāng)日17：30前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
C.所有外卡、國際卡業(yè)務(wù)頭寸必需于當(dāng)日16：40前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
D.所有外卡、國際卡業(yè)務(wù)頭寸必需于當(dāng)日16：30前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
A.建議采用非預(yù)制卡換卡，避免更換卡號；如為預(yù)制卡換卡（變更借記卡卡號），建議開戶后通過E00144交易變更簽約關(guān)系
B.如為結(jié)清業(yè)務(wù)或銷卡的，應(yīng)先執(zhí)行E00141解約交易后再結(jié)清5583子賬戶并銷戶；如E00141交易執(zhí)行失敗，客戶有未平倉頭寸或未支付的隔夜延展損益，必須在客戶平倉兩個(gè)自然日后再做解約和銷戶交易
C.嚴(yán)禁各級柜員使用60999交易解除5583賬戶的對虛擬柜員“9992601”的安全綁定
D.對誤操作5583銷戶的網(wǎng)點(diǎn)，需重新為客戶開立5583主子賬戶，通過60999交易重新綁定“9992601”虛擬柜員的安全級別并執(zhí)行E00144換卡交易（針對卡號變更情況）
最新試題
執(zhí)行732、752交易時(shí)，直接改變利息增量，不改變應(yīng)付利息欄位的值。
在新核心銀行系統(tǒng)時(shí)，以存折、借記卡等形式開立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）
下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務(wù)描述正確的是（）。
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。
重空庫作為高風(fēng)險(xiǎn)部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實(shí)物管理人員（即管庫員）應(yīng)相互分離，不得混崗操作。
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，銀行應(yīng)重新識別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。
下列關(guān)于存貸款計(jì)息期限的計(jì)算描述正確的是（）。
下列關(guān)于動態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。
在對客戶身份進(jìn)行識別時(shí)應(yīng)在名單庫中進(jìn)行篩查，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。