多項選擇題尾箱監(jiān)管人的職責包括（）

A.監(jiān)督尾箱的日常管理，糾正尾箱經(jīng)管人違章操作行為
B.營業(yè)終了，對尾箱的現(xiàn)金核查大數(shù)
C.對尾箱現(xiàn)金和憑證交接予以監(jiān)交及授權
D.營業(yè)終了尾箱交收前，檢查柜員辦公場地，防止尾箱、現(xiàn)金或重要空白憑證遺漏


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1.多項選擇題違反個人實名制開戶，將會造成的風險隱患包括（）

A.洗錢的法律風險
B.外部監(jiān)管風險
C.容易誘發(fā)案件
D.不會形成實質風險

2.多項選擇題為確保銀行卡條線9991BGL賬戶每日余額為零，省行銀行卡部對轄內行上劃頭寸時間做何規(guī)定（）

A.信用卡批量代收付、ATM差錯交易調賬、見費出單、廈門分行手續(xù)費頭寸必需于當日17：00前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
B.信用卡批量代收付、ATM差錯交易調賬、見費出單、廈門分行手續(xù)費頭寸必需于當日17：30前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
C.所有外卡、國際卡業(yè)務頭寸必需于當日16：40前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
D.所有外卡、國際卡業(yè)務頭寸必需于當日16：30前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行

3.多項選擇題網(wǎng)點在為已經(jīng)簽約“雙向寶”業(yè)務的客戶銷卡、換卡時，應如何操作（）

A.建議采用非預制卡換卡，避免更換卡號；如為預制卡換卡（變更借記卡卡號），建議開戶后通過E00144交易變更簽約關系
B.如為結清業(yè)務或銷卡的，應先執(zhí)行E00141解約交易后再結清5583子賬戶并銷戶；如E00141交易執(zhí)行失敗，客戶有未平倉頭寸或未支付的隔夜延展損益，必須在客戶平倉兩個自然日后再做解約和銷戶交易
C.嚴禁各級柜員使用60999交易解除5583賬戶的對虛擬柜員“9992601”的安全綁定
D.對誤操作5583銷戶的網(wǎng)點，需重新為客戶開立5583主子賬戶，通過60999交易重新綁定“9992601”虛擬柜員的安全級別并執(zhí)行E00144換卡交易（針對卡號變更情況）

4.多項選擇題網(wǎng)點在核實存量個人人民幣存款賬戶相關身份信息真實性時，應如何正確選擇聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務種類（）。

A.對于PIDM系統(tǒng)，存款人在現(xiàn)場的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務種類選擇“銀行賬戶業(yè)務”
B.對于PIDM系統(tǒng)，不在現(xiàn)場的業(yè)務種類選擇“個金其他”
C.對于PIVS系統(tǒng)，存款人在現(xiàn)場的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務種類選擇“個金賬戶業(yè)務”
D.對于PIVS系統(tǒng)，不在現(xiàn)場的業(yè)務種類選擇“其他業(yè)務”

5.多項選擇題網(wǎng)點在辦理（）賬戶結清沖正后，必須同時辦理特殊補發(fā)存單/折。

A.普通活期
B.定期存單
C.存本取息
D.零存整取

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