A.中國公民16歲以上出示身份證和臨時身份證
B.16歲以下公民應(yīng)有監(jiān)護(hù)人代理開戶，出具代理人身份證及使用人戶口
C.中國公民16歲以上出示戶口簿
D.16歲以下公民出示臨時身份證
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A.旅游
B.境內(nèi)經(jīng)常項目收入購匯
C.職工報酬和贍家款
D.境外個人原幣兌回
A.派駐機(jī)構(gòu)的內(nèi)控管理水平明顯下降，或發(fā)生重大違規(guī)行為、出現(xiàn)重大風(fēng)險隱患的
B.業(yè)務(wù)經(jīng)理年度考核不合格的
C.因履職不到位導(dǎo)致派駐機(jī)構(gòu)臨柜業(yè)務(wù)發(fā)生重大差錯、事故和案件的
D.違反“雙十禁”、“五個嚴(yán)禁”、“四個不準(zhǔn)”規(guī)定的
A.審核印鑒冊管理員提交的“卡封鎖領(lǐng)用審批單”內(nèi)容填寫是否完整、真實
B.對印鑒冊拆封、加封過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)控
C.監(jiān)督印鑒冊管理員對已領(lǐng)用的卡封鎖的實際使用、銷號情況
D.與印鑒冊管理人員在已加封的卡封鎖上雙人簽章確認(rèn)
A.客戶本屬于準(zhǔn)入高風(fēng)險情形，但在開戶時未被識別的，或者客戶開戶后符合的
B.客戶涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
C.客戶涉及民事經(jīng)濟(jì)糾紛被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
D.客戶被總行、當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門確認(rèn)為高風(fēng)險
A.被搶
B.被盜（含監(jiān)守自盜）
C.被騙
D.丟失
最新試題
重要空白憑證的調(diào)劑，要求接收柜員和領(lǐng)用柜員同時在系統(tǒng)中登陸，但可以在不同機(jī)構(gòu)的柜員間進(jìn)行調(diào)劑。
下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務(wù)描述正確的是（）。
下列關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是（）
在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機(jī)構(gòu)生效日前，柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱，僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。
針對屏蔽核心系統(tǒng)對賬簿掛失功能后新增丟失對賬簿，可直接通過“000500補換發(fā)存折”交易，選擇“破損換發(fā)”進(jìn)行處理。
下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）
下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是（）。
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)對客戶及其交易的風(fēng)險認(rèn)知程度發(fā)生變化時，銀行應(yīng)重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風(fēng)險等級分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。
下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的（）
針對存量已掛失對賬簿的業(yè)務(wù)，可通過“000500補換發(fā)存折”交易，選擇“掛失換發(fā)”進(jìn)行處理。