單項(xiàng)選擇題通過(guò)加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理、規(guī)范工作流程、設(shè)定系統(tǒng)限制等措施,將風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口前移,嚴(yán)格控制BGL賬戶關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn),最大限度保證BANCS的安全運(yùn)營(yíng),同時(shí)兼顧業(yè)務(wù)效率,是指BGL賬戶的()原則

A.日常監(jiān)控原則
B.風(fēng)險(xiǎn)控制原則
C.交易監(jiān)控原則
D.事后監(jiān)控原則


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1.單項(xiàng)選擇題體現(xiàn)零售貸款表外擔(dān)保品懸空?qǐng)?bào)表為()。

A.PYDD3090
B.LOND5980
C.LOND7010
D.LOND9050

2.單項(xiàng)選擇題臺(tái)灣地區(qū)個(gè)人人民幣對(duì)大陸匯款應(yīng)為()項(xiàng)下業(yè)務(wù),匯款人()為同名匯款或其他收款人,對(duì)未用完部分款項(xiàng)()匯回。

A.資本;可以;可以
B.資本;不可以;不可以
C.經(jīng)常;不可以;可以
D.經(jīng)常;可以;可以

3.單項(xiàng)選擇題受系統(tǒng)限制,不可以辦理撤銷的掛失種類()。

A.密碼掛失
B.存單折掛失
C.借記卡掛失
D.借記卡與密碼同時(shí)掛失

5.單項(xiàng)選擇題受到警告處分的,()內(nèi)不得晉升職務(wù)。

A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.九個(gè)月
D.十二個(gè)月

最新試題

作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當(dāng)日傳票中保管。

題型:判斷題

下列有關(guān)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定,說(shuō)法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付,除驗(yàn)資不成功外,注冊(cè)資金在驗(yàn)資企業(yè)辦妥營(yíng)業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。

題型:判斷題

在刪除柜員或變更柜員所屬CBS機(jī)構(gòu)生效日前,柜員可不必結(jié)清其名下的現(xiàn)金和重空尾箱,僅需簽退核心銀行系統(tǒng)。

題型:判斷題

執(zhí)行732、752交易時(shí),直接改變利息增量,不改變應(yīng)付利息欄位的值。

題型:判斷題

下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題

總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦,需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識(shí)別。

題型:判斷題

在對(duì)客戶身份進(jìn)行識(shí)別時(shí)應(yīng)在名單庫(kù)中進(jìn)行篩查,以及時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶是否被列入制裁名單或“外國(guó)政要”名單。

題型:判斷題

重空庫(kù)作為高風(fēng)險(xiǎn)部位,核心銀行系統(tǒng)重空庫(kù)交易的操作員與實(shí)物管理人員(即管庫(kù)員)應(yīng)相互分離,不得混崗操作。

題型:判斷題

下列說(shuō)法正確的是,派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理()。

題型:多項(xiàng)選擇題