單項選擇題客戶辦理開卡手續(xù)后，如（）個月后仍不領取借記卡，發(fā)卡機構可對該借記卡按報廢卡程序處理。
A.1
B.3
C.12
D.6
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1.單項選擇題開戶銀行對（）年未發(fā)生活動的賬戶應通知存款人自發(fā)出通知30日來辦理銷戶手續(xù)。
A.半年
B.一年
C.二年
D.五年
2.單項選擇題境外個人用于支付房租、生活消費、就醫(yī)學習的外匯結匯，資金屬性選擇（）
A.職工報酬和贍家款
B.其他經(jīng)常轉移
C.旅游
D.其他
3.單項選擇題境內(nèi)個人與境外個人的外匯劃轉，由（）進行國際收支申報。
A.境外個人
B.境內(nèi)個人
C.境內(nèi)個人和境外個人雙方
4.單項選擇題境內(nèi)個人向境外單筆支付等值（）美元以上（不含）修改為（）美元以上（不含）服務貿(mào)易、收益、經(jīng)常轉移（除境外留學、旅游、探親外）提交由主管稅務機關簽章的《稅務證明》。
A.5萬；3萬
B.3萬；5萬
C.1萬；3萬
D.1萬；5萬
5.單項選擇題經(jīng)營性分支機構自查管理系統(tǒng)每周、每月自查提交人須為（）。
A.柜員
B.事中復核
C.業(yè)務經(jīng)理
D.網(wǎng)點負責人
最新試題
針對屏蔽核心系統(tǒng)對賬簿掛失功能后新增丟失對賬簿，可直接通過“000500補換發(fā)存折”交易，選擇“破損換發(fā)”進行處理。
題型：判斷題
下列哪些損失或成本不應當納入操作風險事件造成的損失金額（）
題型：多項選擇題
重要空白憑證的準入必須依據(jù)省行運營控制部的文件執(zhí)行，非運營控制部準入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。
題型：判斷題
下列可開立基本存款賬戶的存款人是（）
題型：多項選擇題
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。
題型：判斷題
下列說法正確的是，派駐業(yè)務經(jīng)理（）。
題型：多項選擇題
注冊或增資驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，注冊或增資驗資資金的匯繳人應與出資人名稱一致。
題型：判斷題
下列關于賬戶管理規(guī)定表述正確的是（）
題型：多項選擇題
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，銀行應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的風險認知程度發(fā)生變化時，銀行應重新識別客戶身份，及時調整其風險等級分類，以確認其身份和有關交易是否可疑。
題型：判斷題
注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只收不付，除驗資不成功外，注冊資金在驗資企業(yè)辦妥營業(yè)執(zhí)照轉入基本戶后才能發(fā)生支出交易。
題型：判斷題