單項選擇題境內(nèi)個人向境外單筆支付等值()美元以上(不含)修改為()美元以上(不含)服務貿(mào)易、收益、經(jīng)常轉(zhuǎn)移(除境外留學、旅游、探親外)提交由主管稅務機關簽章的《稅務證明》。

A.5萬;3萬
B.3萬;5萬
C.1萬;3萬
D.1萬;5萬


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1.單項選擇題經(jīng)營性分支機構自查管理系統(tǒng)每周、每月自查提交人須為()。

A.柜員
B.事中復核
C.業(yè)務經(jīng)理
D.網(wǎng)點負責人

3.單項選擇題借記卡密碼掛失可在()辦理,借記卡辦理密碼掛失后,客戶可在重置密碼前到原掛失機構柜臺辦理撤銷密碼掛失。

A.投產(chǎn)行中行聯(lián)網(wǎng)機構
B.省內(nèi)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點
C.同城聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點
D.原開卡網(wǎng)點

5.單項選擇題結售匯關注名單維護關注期限為個人被納入“關注名單”之日的(),如2012年4月1日納入關注名單,截至日期為()。

A.之后2年,2014年4月2日
B.之后2年,2014年12月31日
C.當年及之后2年,2014年4月2日
D.當年及之后2年,2014年12月31日

最新試題

下列何種情況下,銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明()

題型:多項選擇題

暫付暫收款項掛賬處理,若業(yè)務發(fā)起機構與交易處理機構不為同一部門,需填制“申請書”一式三聯(lián);若業(yè)務發(fā)起機構與交易處理機構為同一部門,可填制“申請書”一式兩聯(lián)。

題型:判斷題

在新核心銀行系統(tǒng)時,以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結算賬戶的,可由他人代辦,但必須同時提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。

題型:判斷題

只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結清后,才可以關閉主賬戶。

題型:判斷題

在與客戶建立金融業(yè)務關系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時,銀行可以不進行客戶身份識別。

題型:判斷題

下列哪些直系親屬關系證明是有效的()

題型:多項選擇題

重空庫作為高風險部位,核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實物管理人員(即管庫員)應相互分離,不得混崗操作。

題型:判斷題

下列關于存貸款計息期限的計算描述正確的是()。

題型:多項選擇題

整改驗證是指根據(jù)事先確定的標準,對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進行。

題型:判斷題

下列關于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是()

題型:多項選擇題