多項選擇題匯兌業(yè)務機構(gòu)接到有權(quán)機關協(xié)助凍結(jié)、扣劃匯款通知書后,應立即處理,不得向()通風報信,幫助隱匿或兌付轉(zhuǎn)移匯款。

A.被查詢單位或個人
B.被凍結(jié)單位或個人
C.被扣劃單位或個人
D.匯兌業(yè)務上級機構(gòu)


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1.多項選擇題取款通知單掛失后,在補發(fā)新的取款通知單之前,客戶可憑()在原掛失網(wǎng)點辦理撤銷掛失手續(xù)。

A.匯款收據(jù)
B.中國郵政儲蓄銀行特殊業(yè)務申請書
C.有效實名證件
D.匯票號碼

2.多項選擇題對客戶身份資料和交易記錄可采取的保密措施有()

A.指定客戶資料檔案管理員負責管理檔案
B.設立專門保管客戶檔案的庫房
C.業(yè)務資料統(tǒng)一歸類到客戶的電子檔案中
D.限制可疑交易行為監(jiān)控系統(tǒng)的使用人群

最新試題

持卡人使用綠卡辦理境內(nèi)銀聯(lián)跨行ATM取款業(yè)務,每卡每日累計最高取款金額為30000元(含30000元)。

題型:判斷題

下列關于郵儲網(wǎng)點代理保險業(yè)務的描述,正確的有()。

題型:多項選擇題

郵儲網(wǎng)點業(yè)務專用印章和業(yè)務用個人名章應存放在保險柜或帶有密碼鎖的鐵皮柜等安全設施內(nèi),隨用、隨取、隨時入柜上鎖,使用時不得脫離保管人員視線。

題型:判斷題

以下情形中,不屬于郵儲銀行網(wǎng)點柜員交接班規(guī)定的是()。

題型:單項選擇題

中國郵政儲蓄銀行根據(jù)公開披露信息對代銷基金產(chǎn)品進行風險等級評定,目前代銷基金產(chǎn)品風險等級共分為低風險、較低風險、中風險、較高風險和高風險5級,其中各類型基金產(chǎn)品風險等級評定正確的是()。

題型:多項選擇題

郵儲網(wǎng)點管理層次不宜太多,一般以兩層為宜,網(wǎng)點負責人作為第一責任人,制定經(jīng)營發(fā)展思路,下達經(jīng)營業(yè)績指標,和副職或營業(yè)主管構(gòu)成管理團隊,第二層是營銷和操作團隊,負責完成具體的工作。

題型:判斷題

普通柜員間的交接班不需要由綜合柜員現(xiàn)場監(jiān)督。

題型:判斷題

郵儲銀行協(xié)議儲蓄為非標準存期的外幣儲蓄產(chǎn)品??蛻粜璩滞鈳呕钇谫~戶資金購買。委托他人辦理時,代理人還須同時出具其本人有效身份證件。

題型:判斷題

郵儲網(wǎng)點營業(yè)人員在押運鈔環(huán)節(jié)不得提拿提款箱,提款箱應在現(xiàn)金業(yè)務區(qū)監(jiān)控范圍內(nèi)的規(guī)定區(qū)域辦理交接手續(xù)。

題型:判斷題

辦理代收付業(yè)務的批量業(yè)務時,郵政儲蓄機構(gòu)可按協(xié)議約定,根據(jù)委托單位提供的批量文件,從指定的結(jié)算賬戶上進行批量扣款。

題型:判斷題