銀行應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)銀行結(jié)算賬戶的（）的審查和管理，負(fù)責(zé)對(duì)存款人開戶申請(qǐng)資料的審查。

運(yùn)營監(jiān)管是對(duì)營業(yè)機(jī)構(gòu)臨柜業(yè)務(wù)及運(yùn)營后臺(tái)操作中心運(yùn)行情況進(jìn)行（）的盡職監(jiān)督行為。

二級(jí)分行監(jiān)控中心設(shè)置（）。

營業(yè)機(jī)構(gòu)事后風(fēng)險(xiǎn)控制措施包含（）方式。

掃描員根據(jù)（），建立憑證與影像的批次索引。

關(guān)聯(lián)預(yù)警信息和因他行業(yè)務(wù)在農(nóng)行產(chǎn)生的預(yù)警信息，運(yùn)營主管核銷時(shí)必須依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)描述提示，通過（）等方式，說明客戶近期內(nèi)在農(nóng)行辦理的業(yè)務(wù)是否真實(shí)。

專項(xiàng)或綜合監(jiān)管檢查方案主要包括（）

以下屬于非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管主要內(nèi)容的有（）。

預(yù)警信息按照產(chǎn)生的渠道分為（）三類。

日終前，管庫員應(yīng)查看VCTS中（）交易，實(shí)物已清點(diǎn)入庫或出庫的待處理任務(wù)必須處理完畢