A.視頻監(jiān)控
B.視線范圍
C.金庫庫房
D.清分室
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A.代保管有價值品
B.代保管質(zhì)物
C.代理業(yè)務(wù)憑證
D.重要空白憑證
A.柜面重要事項登記簿
B.柜面交接登記簿
C.運(yùn)營主管工作日志
D.查庫登記簿
A.柜面交接登記簿
B.柜面重要事項登記簿
C.運(yùn)營主管日志
D.重空憑證及代保管有價值品登記簿
A.只能退交易對方賬戶
B.網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)客戶提供的資料,無需再進(jìn)行審核,直接退客戶現(xiàn)金
C.在網(wǎng)點(diǎn)審核客戶信息并調(diào)閱監(jiān)控資料審核無誤后,可以退回客戶本人
D.以上說法均錯誤
A.開戶個人
B.開戶單位
C.開戶單位和開戶個人
D.開戶單位或開戶個人
最新試題
日終前,管庫員應(yīng)查看VCTS中()交易,實(shí)物已清點(diǎn)入庫或出庫的待處理任務(wù)必須處理完畢
上級行運(yùn)營管理部門對下級行運(yùn)營管理部門工作開展情況進(jìn)行監(jiān)管、評價主要通過()方式實(shí)施。
非現(xiàn)場監(jiān)管中對柜面重要業(yè)務(wù)操作的監(jiān)管主要包括()
為企業(yè)客戶()等操作須嚴(yán)格執(zhí)行錄入、復(fù)核雙人操作制度。
營業(yè)機(jī)構(gòu)事后風(fēng)險控制措施包含()方式。
現(xiàn)場管理員負(fù)責(zé)對塑封前憑證不少于10%的比例但不低于30冊進(jìn)行抽查質(zhì)檢,檢查憑證標(biāo)簽標(biāo)明的()、冊數(shù)與塑封袋所裝憑證是否一致,并記錄差錯情況,作為對外包業(yè)務(wù)考核依據(jù)。
專項或綜合監(jiān)管檢查方案主要包括()
預(yù)警信息按照產(chǎn)生的渠道分為()三類。
常規(guī)監(jiān)管工作流程分為()工作流程和工作流程兩方面。
專項或綜合監(jiān)管檢查報告主要內(nèi)容包括()