A.合規(guī)風(fēng)險管理
B.法律風(fēng)險管理
C.流動性風(fēng)險管理
D.資產(chǎn)管理
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A.一般用戶均可通過本模塊，就某自然人或法人是否為興業(yè)銀行關(guān)聯(lián)方進行查詢
B.查詢范圍包括大、小名單關(guān)聯(lián)自然人、法人，查詢結(jié)果將屏蔽敏感信息
C.關(guān)聯(lián)法人通過“關(guān)聯(lián)法人名稱”或“證件號碼”查詢
D.查詢結(jié)果不支持下載、導(dǎo)出功能
A.法人名稱模糊查詢或法人證件號碼精確查詢
B.法人名稱精確查詢
C.法人證件號碼模糊查詢
D.必須輸入精確的法人名稱和證件號才可查詢
最新試題
興業(yè)銀行內(nèi)部控制評估工作可以分為以下幾個方面（）
總行內(nèi)部控制委員會設(shè)主任委員一名，張某為總行董事會董事，王某為總行監(jiān)事會監(jiān)事，李某為總行分管內(nèi)部控制的的行領(lǐng)導(dǎo)，趙某為總行審計部部門負責(zé)人，請問誰不符合主任委員資格（）
內(nèi)部控制主要是確保內(nèi)部控制體系的建立及有效實施，不必確保興業(yè)銀行資產(chǎn)的安全。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿（）全過程，覆蓋興業(yè)銀行及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項。
興業(yè)銀行內(nèi)控評價應(yīng)當(dāng)遵循的原則，包括（）
法律與合規(guī)部門作為興業(yè)銀行內(nèi)控管理職能部門，負責(zé)內(nèi)控評價工作的牽頭組織實施，具體職責(zé)包括（）
下列哪個屬于反洗錢行為的上游犯罪活動（）
內(nèi)控評估的主要方法有（）。
下列屬于內(nèi)部控制的基本原則的是（）
以下屬于關(guān)聯(lián)交易限制性規(guī)定的有哪幾項（）。