A.4
B.5
C.6
D.7
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A.損失程度
B.財物損失
C.非財務(wù)損失
D.影響程度
A.風(fēng)險控制識別
B.風(fēng)險控制評估
C.風(fēng)險控制措施
D.風(fēng)險預(yù)警
A.業(yè)務(wù)部門
B.合規(guī)管理部門
C.審計部門
D.內(nèi)控部門
A.資金業(yè)務(wù)
B.授信業(yè)務(wù)
C.會計業(yè)務(wù)
D.存款業(yè)務(wù)
A.業(yè)務(wù)部門
B.合規(guī)管理部門
C.審計部門
D.內(nèi)控部門
最新試題
關(guān)于有權(quán)履行反洗錢監(jiān)督管理的部門，下列哪些選項是正確的是（）
控制測試是指評價人員通過選取一定數(shù)量的樣本，對存在的關(guān)鍵控制進(jìn)行測試，驗證實際業(yè)務(wù)操作是否按照制度設(shè)計的控制要求執(zhí)行，以判斷被評價機構(gòu)控制運行的有效性。
內(nèi)部控制評估體系建設(shè)項目旨在滿足《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，其基本任務(wù)包括（）
興業(yè)銀行內(nèi)控評價工作由（）及審計部獨立評價三部分構(gòu)成。
下列屬于內(nèi)部控制的基本原則的是（）
根據(jù)《商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引》，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)包括的五要素有：內(nèi)部控制環(huán)境（）監(jiān)督評價與糾正。
總行業(yè)務(wù)部門是興業(yè)銀行內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)（）
總行內(nèi)部控制委員會常設(shè)成員有（）
興業(yè)銀行內(nèi)部控制評估工作可以分為以下幾個方面（）
下列哪個屬于反洗錢行為的上游犯罪活動（）