單項選擇題反洗錢實施現場調查時，調查人員不得少于（）人，并出示《中國人民銀行執(zhí)法證》和《反洗錢調查通知書》。

A.一
B.二
C.三
D.以上均不對


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題關于反洗錢調查，下列哪一級機構可以向金融機構進行調查（）

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.人民銀行在設區(qū)的市一級的派出機構
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.人民銀行省一級派出機構

2.單項選擇題下列有關反洗錢非現場監(jiān)管不正確的有（）

A.有關金融機構反洗錢內部控制制度建設情況應按年度向中國人民銀行或者當地分支機構報告
B.有關金融機構執(zhí)行客戶身份識別制度的情況，應按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或者當地分支機構報告
C.人民銀行或當地分支機構可以要求金融機構按季度匯總報送有關報告可以交易情況
D.向中國人民銀行及其分支機構報告涉嫌犯罪的情況金融機構應按年度向人民銀行或者當地分支機構報告

3.單項選擇題下列系統(tǒng)模塊權限說法錯誤的是哪個（）

A.本模塊可支持各級機構對關聯(lián)交易相關文件查詢
B.本模塊可支持重大關聯(lián)交易額度的審批及分配情況查詢
C.本模塊可支持本機構關聯(lián)方維護
D.本模塊可支持關聯(lián)交易日常信息的監(jiān)控和評估

4.單項選擇題下列哪些權限屬于總行法規(guī)部關聯(lián)交易管理崗所有（）

A.關聯(lián)交易公告發(fā)布及維護
B.全機構關聯(lián)方及公告查詢
C.日志查詢
D.備份檔案查詢

5.單項選擇題請選擇可以對興業(yè)銀行主要股東、董事、監(jiān)事、高管關聯(lián)自然人相關信息進行登記維護的系統(tǒng)二級目錄（）

A.小名單關聯(lián)自然人
B.小名單關聯(lián)法人
C.大名單關聯(lián)自然人
D.大名單關聯(lián)法人