你可能感興趣的試題

單項選擇題

關(guān)于反洗錢調(diào)查，下列哪一級機構(gòu)可以向金融機構(gòu)進行調(diào)查（）

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.人民銀行在設(shè)區(qū)的市一級的派出機構(gòu)
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.人民銀行省一級派出機構(gòu)

單項選擇題

下列有關(guān)反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管不正確的有（）

A.有關(guān)金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況應(yīng)按年度向中國人民銀行或者當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告
B.有關(guān)金融機構(gòu)執(zhí)行客戶身份識別制度的情況，應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或者當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告
C.人民銀行或當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)可以要求金融機構(gòu)按季度匯總報送有關(guān)報告可以交易情況
D.向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報告涉嫌犯罪的情況金融機構(gòu)應(yīng)按年度向人民銀行或者當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告

反洗錢實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員不得少于（）人，并出示《中國人民銀行執(zhí)法證》和《反洗錢調(diào)查通知書》。

你可能感興趣的試題

關(guān)于反洗錢調(diào)查，下列哪一級機構(gòu)可以向金融機構(gòu)進行調(diào)查（）

下列有關(guān)反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管不正確的有（）

反洗錢實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查人員不得少于（）人，并出示《中國人民銀行執(zhí)法證》和《反洗錢調(diào)查通知書》。

關(guān)于反洗錢調(diào)查，下列哪一級機構(gòu)可以向金融機構(gòu)進行調(diào)查（）