單項(xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢(qián)調(diào)查，下列哪一級(jí)機(jī)構(gòu)可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查（）

A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
B.人民銀行在設(shè)區(qū)的市一級(jí)的派出機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.人民銀行省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)

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單項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管不正確的有（）

A.有關(guān)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況應(yīng)按年度向中國(guó)人民銀行或者當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
B.有關(guān)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度的情況，應(yīng)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并向中國(guó)人民銀行或者當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
C.人民銀行或當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)可以要求金融機(jī)構(gòu)按季度匯總報(bào)送有關(guān)報(bào)告可以交易情況
D.向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌犯罪的情況金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向人民銀行或者當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告

單項(xiàng)選擇題

下列系統(tǒng)模塊權(quán)限說(shuō)法錯(cuò)誤的是哪個(gè)（）

A.本模塊可支持各級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)關(guān)聯(lián)交易相關(guān)文件查詢
B.本模塊可支持重大關(guān)聯(lián)交易額度的審批及分配情況查詢
C.本模塊可支持本機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)方維護(hù)
D.本模塊可支持關(guān)聯(lián)交易日常信息的監(jiān)控和評(píng)估

關(guān)于反洗錢(qián)調(diào)查，下列哪一級(jí)機(jī)構(gòu)可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查（）

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下列有關(guān)反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管不正確的有（）

下列系統(tǒng)模塊權(quán)限說(shuō)法錯(cuò)誤的是哪個(gè)（）

關(guān)于反洗錢(qián)調(diào)查，下列哪一級(jí)機(jī)構(gòu)可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查（）