A.賬戶(hù)查詢(xún)
B.轉(zhuǎn)賬匯款
C.代繳費(fèi)
D.投資理財(cái)
E.賬戶(hù)掛失
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A.存款證實(shí)書(shū)
B.取款憑條
C.有效證件是否齊全，與客戶(hù)提供資料的一致性
D.如為兌換是否符合外管規(guī)定
A.法院及有權(quán)扣劃?rùn)C(jī)構(gòu)是否雙人，證件是否有效
B.劃扣帳號(hào)、金額、幣別是否一致
C.是否劃至有權(quán)機(jī)關(guān)指定帳戶(hù)
D.如通過(guò)BGL帳戶(hù)過(guò)渡，所使用BGL帳號(hào)是否正確
最新試題
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶(hù)真實(shí)交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴(yán)重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。
STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進(jìn)行手工交易，涉及手工交易的必須詳細(xì)上報(bào)業(yè)務(wù)背景。
各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶(hù)申報(bào)，應(yīng)對(duì)其申請(qǐng)的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。
對(duì)于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)核準(zhǔn)人員審核簽字的業(yè)務(wù)，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準(zhǔn)申請(qǐng)，事后再履行審核簽字手續(xù)。
嚴(yán)禁代客戶(hù)交易、代客戶(hù)持有或安排他人代客戶(hù)持有代銷(xiāo)產(chǎn)品。