多項選擇題無折部提轉(zhuǎn)客戶帳01345交易（公司），金額超限，需后臺核準(zhǔn)，要拍攝的憑證有（）

A.存款證實書
B.取款憑條
C.有效證件是否齊全，與客戶提供資料的一致性
D.如為兌換是否符合外管規(guī)定


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1.多項選擇題無折部提轉(zhuǎn)內(nèi)部帳21331交易，支取方式為強(qiáng)制扣劃時，要審核的要素有（）

A.法院及有權(quán)扣劃機(jī)構(gòu)是否雙人，證件是否有效
B.劃扣帳號、金額、幣別是否一致
C.是否劃至有權(quán)機(jī)關(guān)指定帳戶
D.如通過BGL帳戶過渡，所使用BGL帳號是否正確

2.多項選擇題無折轉(zhuǎn)客戶帳1045交易，轉(zhuǎn)賬雙方分屬對公、對私需后臺核準(zhǔn)時，要拍攝的憑證有（）

A.借記卡及帳戶資料截屏
B.5萬以上提供帳戶人和辦理人的有效身份證件
C.轉(zhuǎn)入帳戶憑證，無折、無卡時提供帳戶資料截屏
D.結(jié)售匯申請書（如為兌換）