按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的（），金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。

以下項目的境內個人經常項目項下非經營性結匯超過年度總額的，哪個項目所列的證明材料正確：（）。

關于個人結售匯業(yè)務的代辦，以下哪種說法正確？（）

境外個人原兌換未用完的人民幣兌回外匯，憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理，原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）。

凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構的交易資金在經過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結或拒付。

2007年2月1日起施行的《個人外匯管理辦法實施細則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶，對個人非經營性外匯收付統(tǒng)一通過（）進行管理。”

境內個人的年度結匯總額（）。

個人非經營性收匯，可以（）。

銀行的結售匯統(tǒng)計統(tǒng)計范圍為（）。

境內個人是指持有（）、（）、（）的中國公民。