單項選擇題凡列入美國OFAC等制裁名單的()以及被美國財政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。

A.國家
B.機構(gòu)
C.個人
D.包括上述三項內(nèi)容


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1.多項選擇題下列屬于國際收支中經(jīng)常項目的有:()。

A.直接投資
B.企業(yè)信貸
C.勞務(wù)收支
D.匯款
E.貿(mào)易收支
F.政府借款

2.多項選擇題以下項目的境內(nèi)個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性結(jié)匯超過年度總額的,哪個項目所列的證明材料正確:()。

A.捐贈:經(jīng)公證的捐贈協(xié)議或合同。捐贈須符合國家規(guī)定
B.贍家款:直系親屬關(guān)系證明或經(jīng)公證的贍養(yǎng)關(guān)系證明、境外給付人相關(guān)收入證明,如銀行存款證明、個人收入納稅憑證等
C.遺產(chǎn)繼承收入:遺產(chǎn)繼承法律文書或公證書
D.職工報酬:雇傭合同及收入證明

3.多項選擇題銀行的結(jié)售匯統(tǒng)計統(tǒng)計范圍為()。

A.銀行自身結(jié)售匯數(shù)據(jù)
B.代客結(jié)售匯數(shù)據(jù)
C.銀行間市場本外幣交易
D.套匯交易

4.多項選擇題以下關(guān)于國際收支申報的說法中正確的有()。

A.所有涉外收付款業(yè)務(wù),無論金額大小、對公對私,均應(yīng)將基礎(chǔ)信息錄入國際收支申報系統(tǒng)
B.對于金額在2000美元以下(含)的涉外收入款項,實行限額申報,即收款人免于填寫《涉外收入申報單》,不需補錄申報信息。但涉及貿(mào)易出口核銷、機構(gòu)申報主體、非居民項下的涉外收入款項不實行限額申報
C.涉外付款不實行限額申報,即無論金額大小,均需報送基礎(chǔ)信息、申報信息
D.紙質(zhì)申報單的保存期限至少為24個月

5.多項選擇題境內(nèi)個人在年度總額內(nèi)結(jié)匯,如由直系親屬代為辦理,需提供()。

A.經(jīng)公證的委托人的授權(quán)書
B.親屬關(guān)系證明
C.委托人的授權(quán)書
D.委托人和代辦人的身份證件

最新試題

對于境內(nèi)個人辦理結(jié)匯業(yè)務(wù),一次性結(jié)匯金額在等值5萬美元以內(nèi)的,正確的辦理手續(xù)是()。

題型:單項選擇題

境內(nèi)個人是指持有()、()、()的中國公民。

題型:填空題

銀行按照個人開戶時提供的()確定賬戶主體類別,所開立的外匯賬戶應(yīng)使用與()記載一致的姓名。

題型:填空題

關(guān)于個人結(jié)售匯業(yè)務(wù),以下哪種說法正確()。

題型:單項選擇題

《個人外匯管理辦法》規(guī)定,我國對個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實行()管理。

題型:單項選擇題

境外個人原兌換未用完的人民幣兌回外匯,憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理,原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起()。

題型:單項選擇題

2007年2月1日起施行的《個人外匯管理辦法實施細則》中明確“不再區(qū)分現(xiàn)鈔和現(xiàn)匯賬戶,對個人非經(jīng)營性外匯收付統(tǒng)一通過()進行管理。”

題型:單項選擇題

個人非經(jīng)營性收匯,可以()。

題型:單項選擇題

對個人結(jié)匯和境內(nèi)個人購匯實行()管理。年度總額分別為每人每年等值()美元。年度總額內(nèi)的,憑()在()辦理。

題型:填空題

通過銀行柜臺()不納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)。

題型:單項選擇題