A.提供中介、咨詢服務(wù)的商戶
B.小型經(jīng)貿(mào)公司
C.各類傳銷機(jī)構(gòu)
D.批發(fā)類商戶
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你可能感興趣的試題
A.借記卡申請(qǐng)人身份資格的審查
B.商戶的簽約
C.商戶賬戶管理
D.商戶風(fēng)險(xiǎn)檔案管理
A.發(fā)卡業(yè)務(wù)
B.透支業(yè)務(wù)
C.收單業(yè)務(wù)
D.儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)
A.印章管理人員
B.變更操作人員
C.柜員維護(hù)人員
D.負(fù)責(zé)人
A.卡號(hào)
B.是否為持卡人本人
C.身份證號(hào)碼
D.有效期
A.卡號(hào)
B.簽字
C.貨幣
D.金額
E.身份證號(hào)碼
最新試題
凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財(cái)政部認(rèn)定為主要洗錢涉嫌機(jī)構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時(shí)將會(huì)被凍結(jié)或拒付。
在兌付旅行支票時(shí)，貼息為兌付金額的（）。
銀行按照個(gè)人開戶時(shí)提供的（）確定賬戶主體類別，所開立的外匯賬戶應(yīng)使用與（）記載一致的姓名。
境內(nèi)個(gè)人在年度總額內(nèi)結(jié)匯，如由直系親屬代為辦理，需提供（）。
對(duì)于匯發(fā)（2009）56號(hào)“二”（一）中“對(duì)于個(gè)人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的，應(yīng)不予辦理。”解釋是什么？
根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定建立客戶身份資料、交易記錄保存制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。
對(duì)于境內(nèi)個(gè)人辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)，一次性結(jié)匯金額在等值5萬美元以內(nèi)的，正確的辦理手續(xù)是（）。
以下項(xiàng)目的境內(nèi)個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性結(jié)匯超過年度總額的，哪個(gè)項(xiàng)目所列的證明材料正確：（）。
境內(nèi)個(gè)人是指持有（）、（）、（）的中國公民。
銀行的結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)范圍為（）。