凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構(gòu)的交易資金在經(jīng)過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結(jié)或拒付。

境外個人原兌換未用完人民幣的具體內(nèi)容是：（）。

以下項目的境內(nèi)個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性結(jié)匯超過年度總額的，哪個項目所列的證明材料正確：（）。

境內(nèi)個人是指持有（）、（）、（）的中國公民。

銀行應(yīng)通過外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個人購匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)，真實、準確錄入相關(guān)信息，并將辦理個人業(yè)務(wù)的相關(guān)材料至少保存（）年備查。

境外個人原兌換未用完的人民幣兌回外匯，憑本人有效身份證件和原兌換水單辦理，原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）。

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的（），金融機構(gòu)應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。

各外匯指定銀行應(yīng)按照規(guī)定對個人外匯業(yè)務(wù)進行（），不得偽造、變造交易。

銀行按照個人開戶時提供的（）確定賬戶主體類別，所開立的外匯賬戶應(yīng)使用與（）記載一致的姓名。

通過銀行柜臺（）不納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)。