凡列入美國OFAC等制裁名單的（）以及被美國財政部認定為主要洗錢涉嫌機構的交易資金在經過美國的銀行系統(tǒng)時將會被凍結或拒付。

境內個人自費出境學習學費或生活費超過年度總額的購匯所需審核的資料有（）。

按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為（）、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的（），金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。

中國居民通過境內金融機構與非中國居民進行交易的，應當通過（）向外匯局申報交易內容。

境外個人購匯后無需向外匯局報備直接在銀行提取外幣現(xiàn)鈔的限額為（）。

通過銀行柜臺（）不納入個人結售匯系統(tǒng)。

對于境內個人辦理結匯業(yè)務，一次性結匯金額在等值5萬美元以內的，正確的辦理手續(xù)是（）。

境外個人原兌換未用完人民幣的具體內容是：（）。

對個人結匯和境內個人購匯實行（）管理。年度總額分別為每人每年等值（）美元。年度總額內的，憑（）在（）辦理。

對于匯發(fā)（2009）56號“二”（一）中“對于個人分拆結售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結售匯行為的，應不予辦理?！苯忉屖鞘裁矗?/p>