省聯(lián)社不定期對“三好銀行”創(chuàng)建工作進(jìn)行暗訪，暗訪記錄作為創(chuàng)建的考核依據(jù)。發(fā)現(xiàn)已授牌的“三好銀行”單位達(dá)不到合格分?jǐn)?shù)線的，對其進(jìn)行（）處理。

農(nóng)商行一年之內(nèi)月末存款偏離度（）次超過監(jiān)管指標(biāo)值的，日均存款增幅項(xiàng)扣10分。

依據(jù)“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)商行應(yīng)當(dāng)制定網(wǎng)點(diǎn)考評規(guī)劃，落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)建“三查”制度?！叭椤敝贫戎福ǎ?。

根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工賬戶監(jiān)測管理辦法》規(guī)定，利用本人賬戶拉存款，不屬于違規(guī)行為。

“三好銀行”創(chuàng)建驗(yàn)收申報(bào)材料包括：（）

與客戶串通，提供不實(shí)對賬信息，情節(jié)嚴(yán)重的，給予記過至待崗處理。

合規(guī)不僅應(yīng)從字面上理解相符，更應(yīng)在內(nèi)涵和行為上遵循，做到誠信.正直.守法.合規(guī)。

款箱交接要在防尾隨聯(lián)動互鎖安全門內(nèi)視頻監(jiān)控下辦理交接手續(xù)。

總行和支行要簽訂案件防控責(zé)任書，支行與員工沒有必要再簽訂責(zé)任書。

責(zé)任人已按業(yè)務(wù)操作流程審慎操作，但以現(xiàn)有條件無法甄別風(fēng)險(xiǎn)因素，形成風(fēng)險(xiǎn)或損失的，可免予處理。