A.除非獲得客戶許可，不得對(duì)外提供客戶未公開(kāi)身份信息、交易背景信息
B.不得對(duì)外提供客戶賬戶及交易的具體信息，包括：客戶賬戶開(kāi)立具體時(shí)間.賬戶類型.賬戶余額、交易明細(xì)等
C.不得對(duì)外提供我-行反洗錢工作信息，包括：客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、可疑交易預(yù)警和報(bào)告情況、客戶被國(guó)內(nèi)外有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查情況等
D.不得向客戶披露其正在被開(kāi)展反洗錢調(diào)查的信息

A.基礎(chǔ)交易合同、商業(yè)發(fā)票、報(bào)關(guān)單、貨運(yùn)提單
B.交易對(duì)手及股權(quán)信息
C.貨物及其原產(chǎn)地
D.運(yùn)輸工具和路線等

A.修改、掩飾、刪除報(bào)文中與制裁相關(guān)信息的
B.應(yīng)使用MT202COV報(bào)文的交易，為掩飾制裁相關(guān)信息而拒絕使用的
C.在報(bào)文中故意使用縮寫掩飾制裁相關(guān)信息的
D.明知有關(guān)人員為制裁名單上人員的前臺(tái)公司、代理人等，仍為其辦理我-行制裁政策禁止交易的
E.在金融機(jī)構(gòu)客戶對(duì)有關(guān)人員或交易開(kāi)展盡職調(diào)查時(shí)，明知涉及制裁或者存在嫌疑，仍回復(fù)虛假、不完整、不準(zhǔn)確或誤導(dǎo)信息的
F.交易因涉及制裁違規(guī)被金融機(jī)構(gòu)客戶退回后，采取更改路徑、修改匯款信息或拆分款項(xiàng)等形式繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的

A.客戶在過(guò)去三年內(nèi)被中國(guó)銀行報(bào)送三次可疑交易報(bào)告
B.政府主管部門要求
C.其他中國(guó)銀行認(rèn)為客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高，應(yīng)當(dāng)終止客戶關(guān)系的情形

A.存在負(fù)面媒體信息
B.有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
C.其他銀行拒絕建立客戶關(guān)系
D.客戶國(guó)籍/注冊(cè)地信息為或變更為被美國(guó)OFAC全面制裁國(guó)家