現(xiàn)金收付要依據(jù)內(nèi)容完整、要素齊全的有效憑證辦理，收付現(xiàn)金要當面點清，做到一筆一清。

營業(yè)機構應遵循“先評級、后授信、再用信”的原則，對客戶開展等級評級、授信，用信時可以超過授信額度和期限用信。

員工考核考績辦法要獲得3/4以上員工簽字認可。

在行式自助設備要每日巡檢、維護，離行式自助設備每周不少于二次巡檢、維護。

對離行式自助設備加鈔時，雙人在場，可直接對鈔箱進行補加現(xiàn)鈔。

結算業(yè)務應堅持（）的原則及時進行查詢查復處理。

營業(yè)網(wǎng)點應根據(jù)業(yè)務需要和有關規(guī)定設置會計機構，配備會計人員和專（兼）職會計輔導員，柜員崗位配置應滿足風險控制和相互制約的最低要求，柜員復核制的兼崗人員應做到內(nèi)控嚴密，相互制約。

對待各級安全檢查發(fā)出的書面整改通知書，應落實到人，切實將安全隱患按要求整改到位。

對在行式自助設備應每日巡檢，離行式自助設備每周巡檢2次。

金庫門、保險柜鑰匙丟失或需要，可以進行復制。