多項(xiàng)選擇題農(nóng)信社自身應(yīng)從（）方面對(duì)非法資金活動(dòng)進(jìn)行排查。

A.用信企業(yè)參與非法集資活動(dòng)
B.內(nèi)部員工參與非法集資活動(dòng)
C.假冒農(nóng)信社名義開(kāi)展非法集資活動(dòng)
D.其他可能造成農(nóng)信社資產(chǎn)損失和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的非法集資活動(dòng)


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1.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《湖北省農(nóng)村信用社員工違規(guī)行為處理辦法》，有下列行為之一的員工，將被給予記大過(guò)至開(kāi)除或解除勞動(dòng)合同處理（）。

A.泄露客戶(hù)存款或賬戶(hù)等信息的
B.未按規(guī)定辦理凍結(jié)、解凍、扣劃業(yè)務(wù)，造成單位或個(gè)人賬戶(hù)資金被轉(zhuǎn)移等不良后果的
C.注冊(cè)驗(yàn)資賬戶(hù)撤銷(xiāo)后，未按規(guī)定辦理資金退回或支取手續(xù)，導(dǎo)致資金轉(zhuǎn)入他人賬戶(hù)的
D.以個(gè)人名義簽發(fā)單位定期存款證實(shí)書(shū)的

2.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃工作管理規(guī)定》規(guī)定，辦理協(xié)助凍結(jié)業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)核實(shí)（）。

A.有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)法人員的工作證件
B.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級(jí)以上機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助凍結(jié)存款通知書(shū)，法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的，應(yīng)當(dāng)由主要負(fù)責(zé)人簽字
C.人民法院出具的凍結(jié)存款裁定書(shū)、其它有權(quán)機(jī)關(guān)出具的凍結(jié)存款決定書(shū)
D.以上都不對(duì)