下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。

原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）

根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

下列關于大額交易報送表述正確的是？（）

對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）