關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構(gòu)。

下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風險子項包括（）。

根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務(wù)。

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。

對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風險評估可考慮哪些因素？（）