下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

根據《出口管制法》，下列關于明知出口經營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。

原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。

下列關于大額交易報送表述正確的是？（）

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

客戶特性風險子項包括（）。