《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。

下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。

對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）