A.娛樂、健身、旅游、招待、購物、饋贈(zèng)等支出
B.購買商業(yè)保險(xiǎn)、證券、股權(quán)、收藏品等支出
C.開拓市場作出突出貢獻(xiàn)的職工獎(jiǎng)勵(lì)
D.購買住房、支付物業(yè)管理費(fèi)等支出
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A.1個(gè)月
B.3個(gè)月
C.6個(gè)月
D.1個(gè)年度
A.償還性資助
B.貸款貼息
C.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助
D.彌補(bǔ)虧損
A.5日
B.10日
C.15日
D.30日
A.貨幣資金
B.實(shí)物
C.無形資產(chǎn)
D.依法查封的房產(chǎn)
A.擬訂企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)規(guī)劃，編制財(cái)務(wù)預(yù)算
B.對(duì)經(jīng)營者實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)考核
C.編制并提供企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，如實(shí)反映財(cái)務(wù)信息和有關(guān)情況
D.組織財(cái)務(wù)預(yù)測和財(cái)務(wù)分析，實(shí)施財(cái)務(wù)控制
最新試題
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是？（）
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
二級(jí)制裁是美國政府針對(duì)非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
美國財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。