并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）