每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據法律要求，立即向（）報告。

根據《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

客戶特性風險子項包括（）。

原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）