二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。

地域風險子項包括（）。

業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。