單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在（）層面制定統(tǒng)一的反洗錢和反恐怖融資機(jī)制安排，包括為開展客戶盡職調(diào)查、洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理，共享反洗錢和反恐怖融資信息的制度和程序，并確保其所有分支機(jī)構(gòu)和控股附屬機(jī)構(gòu)結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)有效執(zhí)行。

A.總部
B.系統(tǒng)
C.機(jī)構(gòu)
D.業(yè)務(wù)


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1.單項(xiàng)選擇題下列（）的大額交易，未發(fā)現(xiàn)交易或行為可疑的，金融機(jī)構(gòu)也要報(bào)告。

A.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.交易一方行政機(jī)關(guān)下屬事業(yè)單位
C.國際金融組織和外國政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
D.政策性銀行錯賬沖正

2.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》自（）起施行。

A.2021年4月1日
B.2021年4月15日
C.2021年8月1日
D.2021年8月15日

最新試題

對于起點(diǎn)金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務(wù)，義務(wù)機(jī)構(gòu)都應(yīng)當(dāng)采取的措施是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行應(yīng)當(dāng)提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報(bào)告機(jī)構(gòu)依法報(bào)送的（）交易信息。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

對國際組織高級管理人員強(qiáng)化身份識別要求，以（）為前提。

題型：單項(xiàng)選擇題

國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。

題型：單項(xiàng)選擇題

受益所有人應(yīng)該是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題