A.已被列入各級政府部門或銀行卡組織不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶
B.商戶法定代表人（負責人）在監(jiān)管部門相關征信系統(tǒng)中存在嚴重不良信息，或在銀行卡組織等風險信息系統(tǒng)中留有風險信息的商戶
C.違規(guī)套現(xiàn)、非法洗錢的商戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶盡職調(diào)查措施
B.風險評估
C.可疑交易監(jiān)測
A.公司治理
B.業(yè)務經(jīng)營
C.外部聲譽
A.司法機關發(fā)布的恐怖組織和恐怖分子名單客戶
B.聯(lián)合國安理會決議列示的制裁類組織和個人名單客戶
C.司法機關
A.高風險
B.中低風險
C.低風險
A.高風險
B.中風險
C.中低風險和低風險
最新試題
目前超級柜臺卡折存款業(yè)務只支持持卡人本人辦理業(yè)務，不支持代理。
新超柜系統(tǒng)用戶類型為普通柜員用戶代表該用戶為BOEING用戶。
新一代超級柜臺用戶、普通柜臺柜員和普通柜臺+超級柜臺柜員用戶的柜員類型可以賦予超級柜臺的崗位。其中普通柜臺柜員類型和普通柜臺+超級柜臺柜臺類型的區(qū)別在于普通柜臺+超級柜臺柜員用戶除跟普通柜臺柜員類型的用戶一樣外，同時還能辦理舊系統(tǒng)超級柜臺集中作業(yè)系統(tǒng)的對公業(yè)務。
在新一代超級柜臺智能服務平臺辦理“掛失銷卡”業(yè)務時，在后臺身份審核通過后，會顯示客戶證件下所有借記卡信息，可辦理銷戶業(yè)務的賬戶為可選狀態(tài)，不可辦理銷戶業(yè)務的賬戶顯灰為不可選狀態(tài)。
超級柜臺大額現(xiàn)金取款業(yè)務，如果客戶沒有進行大額預約，即使前端服務崗進行指紋確認也無法取款。
新超柜系統(tǒng)管理端登錄方式為：BoEing→外接系統(tǒng)→新一代超級柜臺。
新一代超級柜臺智能服務平臺在設備端清點憑證時，需由復核人員進行指紋校驗完成雙人清點。
新一代超級柜臺智能服務平臺開通個人消息服務，必須簽約電子銀行服務。
出于安全性考慮，超級柜臺卡折存款業(yè)務不支持登錄模式。
新一代超級柜臺智能服務平臺支持按網(wǎng)點設置發(fā)卡卡種，可以根據(jù)網(wǎng)點實際需要定制開卡業(yè)務。