多項選擇題對外資銀行開展客戶盡職調查時，以下屬于需要了解的信息是（）。

A.公司治理
B.業(yè)務經營
C.外部聲譽


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1.多項選擇題符合下列情形之一的，可以直接確定為禁止類客戶。（）

A.司法機關發(fā)布的恐怖組織和恐怖分子名單客戶
B.聯(lián)合國安理會決議列示的制裁類組織和個人名單客戶
C.司法機關

2.多項選擇題客戶風險等級劃分除中風險外，還有（）等類別。

A.高風險
B.中低風險
C.低風險

3.多項選擇題中國農業(yè)銀行客戶風險等級劃分為（）。

A.高風險
B.中風險
C.中低風險和低風險

4.多項選擇題洗錢風險評估的指標體系包括（）風險要素及其風險指標。

A.地域
B.業(yè)務
C.行業(yè)

5.多項選擇題產品洗錢風險評估原則為（）。

A.差別管理
B.動態(tài)調整
C.嚴格保密