單項選擇題一些代理辦卡的中介機構首先協(xié)助急需資金的客戶以偽造資料或夸大資信的手法，向發(fā)卡機構申辦信用卡，之后中介機構又申請成為收單機構的特約商戶，協(xié)助已辦好卡的客戶以虛假交易方式套取現金。上述行為導致何種風險（）
A、惡意倒閉風險
B、商戶套現風險
C、商戶洗單風險
D、商戶側錄風險
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1.單項選擇題不法商戶使用虛假資料或騙取他人資料申請獲取多張卡后，再申請成為收單機構的商戶，之后用卡進行虛假交易，套現后銷聲匿跡，上述行為導致何種風險（）
A、惡意倒閉風險
B、商戶套現風險
C、商戶洗單風險
D、商戶側錄風險
2.單項選擇題不法持卡人與商戶相勾結，利用商戶POS終端進行虛假交易，商戶在扣除一定手續(xù)費后將交易款余額支付給持卡人，上述行為導致何種風險（）
A、惡意倒閉風險
B、商戶套現風險
C、商戶洗單風險
D、商戶側錄風險
3.單項選擇題商戶與不良持卡人或其他第三方勾結，或商戶自身進行虛假交易套取現金，商戶的上述行為，最可能導致的風險是（）
A、惡意倒閉風險
B、商戶套現風險
C、商戶洗單風險
D、商戶側錄風險
4.單項選擇題一旦發(fā)現新商戶交易量突增等嫌疑跡象時，立即進行實地調查；暫時扣留商戶清算款項，待調查確認為非欺詐交易后，再行清算，可有效防范哪類風險（）
A、商戶側錄風險
B、商戶套現風險
C、商戶洗單風險
D、惡意倒閉風險
5.單項選擇題在收單機構開設了看似合法經營的商戶賬戶，受理銀行卡。當收到大筆清算款項后商戶立即關門，故意破產，負責人也馬上銷聲匿跡，使收單機構承擔此后的退單損失。不法商戶的上述行為，最可能導致的風險是（）
A、惡意倒閉風險
B、商戶套現風險
C、商戶洗單風險
D、商戶側錄風險
最新試題
縣級行社與不良貸款賠償人簽訂債權轉讓協(xié)議后，應最遲于（）將責任人賠償款歸還相應貸款。
題型：單項選擇題
不良貸款通過（）不良債權轉讓等清收處置完畢后即可銷號。
題型：多項選擇題
責任人賠償貸款損失處理的，應該由縣級行社（）提出賠償處理意見。
題型：單項選擇題
各縣級行社應根據省聯社《河北省農村信用社貸款損失經濟賠償暫行辦法》制定本機構的具體實施辦法，并按照（）相關規(guī)定履行法定程序后實施。
題型：多項選擇題
不良貸款清收銷號，是指（）等各級農村信用社對其鎖定的轄內不良貸款前五十大戶逐戶建立清收臺賬，收回后從臺賬中標記注銷，簡稱“銷號”。
題型：多項選擇題
責任人賠償貸款損失的，應通過（）方式歸還相應貸款本金。
題型：單項選擇題
信貸發(fā)放公示監(jiān)督工作應由（）部門負責。
題型：單項選擇題
不良貸款責任人采取分期賠償貸款損失的，其賠償期原則上應為（）個月的整數倍。
題型：單項選擇題
不良貸款責任人采取分期賠償貸款損失的，其賠償期最后到期日應不晚于責任人法定退休期前（）個月。
題型：單項選擇題
不良貸款遷徙到正常類或關注類的，（）內未再向下遷徙的也可銷號。
題型：單項選擇題