單項選擇題不法商戶使用虛假資料或騙取他人資料申請獲取多張卡后,再申請成為收單機構(gòu)的商戶,之后用卡進(jìn)行虛假交易,套現(xiàn)后銷聲匿跡,上述行為導(dǎo)致何種風(fēng)險()

A、惡意倒閉風(fēng)險
B、商戶套現(xiàn)風(fēng)險
C、商戶洗單風(fēng)險
D、商戶側(cè)錄風(fēng)險


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1.單項選擇題不法持卡人與商戶相勾結(jié),利用商戶POS終端進(jìn)行虛假交易,商戶在扣除一定手續(xù)費后將交易款余額支付給持卡人,上述行為導(dǎo)致何種風(fēng)險()

A、惡意倒閉風(fēng)險
B、商戶套現(xiàn)風(fēng)險
C、商戶洗單風(fēng)險
D、商戶側(cè)錄風(fēng)險

2.單項選擇題商戶與不良持卡人或其他第三方勾結(jié),或商戶自身進(jìn)行虛假交易套取現(xiàn)金,商戶的上述行為,最可能導(dǎo)致的風(fēng)險是()

A、惡意倒閉風(fēng)險
B、商戶套現(xiàn)風(fēng)險
C、商戶洗單風(fēng)險
D、商戶側(cè)錄風(fēng)險

最新試題

責(zé)任人賠償貸款損失處理的,應(yīng)該由縣級行社()提出賠償處理意見。

題型:單項選擇題

信貸業(yè)務(wù)問責(zé)檔案庫主要信息包括()。

題型:多項選擇題

不良貸款遷徙到正常類或關(guān)注類的,()內(nèi)未再向下遷徙的也可銷號。

題型:單項選擇題

縣級行社對不良貸款責(zé)任人賠償款項應(yīng)設(shè)()管理,用于歸還相應(yīng)不良貸款。

題型:單項選擇題

不良貸款通過()不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓等清收處置完畢后即可銷號。

題型:多項選擇題

信貸發(fā)放公示可通過文件、宣傳欄、媒體、()等載體進(jìn)行。

題型:多項選擇題

不良貸款責(zé)任人賠償款項歸還貸款后,縣級行社應(yīng)填寫《債權(quán)(部分)轉(zhuǎn)讓通知書》,并于()個工作日內(nèi)通知債務(wù)人。

題型:單項選擇題

某縣聯(lián)社在給予王某賠償不良貸款處理期間,借款人明星經(jīng)貿(mào)有限公司到信用社歸還貸款,信用社在進(jìn)行賬務(wù)處理時,首先歸還貸款的部分不應(yīng)為()。

題型:多項選擇題

貸款發(fā)放公示期間,如有人提出書面質(zhì)疑,()部門應(yīng)做好登記、復(fù)核等工作。

題型:單項選擇題

不良貸款清收銷號,是指()等各級農(nóng)村信用社對其鎖定的轄內(nèi)不良貸款前五十大戶逐戶建立清收臺賬,收回后從臺賬中標(biāo)記注銷,簡稱“銷號”。

題型:多項選擇題