多項選擇題下列賬戶無需開展盡職調(diào)查的是（）
A.普通企業(yè)開立一般戶
B.政策性銀行為執(zhí)行政府決定開立的賬戶
C.為下列事項而開立的賬戶：法院裁定或者判決；不動產(chǎn)或者動產(chǎn)的銷售、交易或者租賃
D.注冊驗資賬戶
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1.多項選擇題識別為（），各分行應(yīng)當(dāng)要求客戶提供《機構(gòu)稅收居民身份聲明文件》
A.居民企業(yè)
B.非居民企業(yè)
C.僅為中國稅收居民
D.中國稅收居民又是其他國家（地區(qū)）稅收居民
2.多項選擇題下列非金融機構(gòu)不屬于消極非金融機構(gòu)的是（）
A.上市公司及其關(guān)聯(lián)機構(gòu)
B.政府機構(gòu)或者由政府機構(gòu)、國際組織或者中央銀行全資設(shè)立的履行公共服務(wù)職能的機構(gòu)
C.僅為了持有非金融機構(gòu)股權(quán)或者向其提供融資和服務(wù)而設(shè)立的控股公司
D.成立時間不足二十四個月且尚未開展業(yè)務(wù)的企業(yè)
