多項(xiàng)選擇題識(shí)別為（），各分行應(yīng)當(dāng)要求客戶提供《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》

A.居民企業(yè)
B.非居民企業(yè)
C.僅為中國(guó)稅收居民
D.中國(guó)稅收居民又是其他國(guó)家（地區(qū)）稅收居民


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1.多項(xiàng)選擇題下列非金融機(jī)構(gòu)不屬于消極非金融機(jī)構(gòu)的是（）

A.上市公司及其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)
B.政府機(jī)構(gòu)或者由政府機(jī)構(gòu)、國(guó)際組織或者中央銀行全資設(shè)立的履行公共服務(wù)職能的機(jī)構(gòu)
C.僅為了持有非金融機(jī)構(gòu)股權(quán)或者向其提供融資和服務(wù)而設(shè)立的控股公司
D.成立時(shí)間不足二十四個(gè)月且尚未開(kāi)展業(yè)務(wù)的企業(yè)

2.多項(xiàng)選擇題機(jī)構(gòu)金融賬戶，包括存量機(jī)構(gòu)賬戶和新開(kāi)機(jī)構(gòu)賬戶。存量機(jī)構(gòu)賬戶是指符合下列哪些條件的機(jī)構(gòu)賬戶（）

A.截至2017年6月30日保有的，由機(jī)構(gòu)持有的金融賬戶
B.2017年7月1日（含當(dāng)日，下同）以后開(kāi)立并且賬戶持有人已開(kāi)立了本款第一項(xiàng)所述賬戶的
C.2017年7月1日（含當(dāng)日，下同）以后開(kāi)立并且在確定賬戶加總余額時(shí)，將本款第二項(xiàng)所述賬戶與本款第一項(xiàng)所述賬戶視為同一賬戶持有人的賬戶
D.2017年7月1日（含當(dāng)日，下同）以后開(kāi)立并且已對(duì)本款第一項(xiàng)所述賬戶進(jìn)行反洗錢客戶身份識(shí)別的