多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》，國務院反洗錢行政主管部門開展發(fā)洗錢調查過程中可以采取臨時凍結措施。關于臨時凍結措施的使用，下列說法正確的有（）。

A、客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結措施
B、經(jīng)調查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權的偵查機關報案.偵查機關接到報案后，對已依照前款規(guī)定臨時凍結的資金，應當及時決定是否繼續(xù)凍結
C、偵查機關認為需要繼續(xù)凍結的，依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結措施；認為不需要繼續(xù)凍結的，應當立即通知國務院反洗錢行政主管部門，國務院反洗錢行政主管部門應當立即通知金融機構解除凍結
D、臨時凍結不得超過二十四小時。金融機構在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結措施后二十四小時內，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除凍結


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1.多項選擇題《貸款通則》規(guī)定，貸款人的義務有以下哪些（）

A、應當公布所經(jīng)營的貸款的種類、期限和利率，并向借款人提供咨詢
B、應當公開貸款審查的資信內容，不用公開發(fā)放貸款的條件
C、貸款人應當審議借款人的借款申請，并及時答復貸與不貸。短期貸款答復時間不得超過1個月，中期、長期貸款答復時間不得超過6個月；國家另有規(guī)定者除外
D、應當對借款人的債務、財務、生產(chǎn)、經(jīng)營情況保密，但對依法查詢者除外

2.多項選擇題金融IC卡在介質形式上有哪幾種類型？（）

A、非接觸式IC卡
B、雙界面卡
C、磁條
D、芯片
E、其他

3.多項選擇題客戶基本信息變更包括（）

A、英文名稱
B、聯(lián)系方式
C、聯(lián)系地址
D、客戶昵稱
E、客戶號

4.多項選擇題網(wǎng)上銀行業(yè)務具有（）功能。

A、賬戶管理
B、轉賬匯款
C、資金歸集
D、集團服務
E、資金管理

5.多項選擇題根據(jù)《反洗錢法》，國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調查核實的，可以向金融機構進行調查。下列關于調查行為規(guī)范性要求的說法正確的有（）。

A、詢問應當制作詢問筆錄。詢問筆錄應當交被詢問人核對。記載有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補充或者更正
B、被詢問人確認筆錄無誤后，應當簽名或者蓋章；調查人員可以在筆錄上簽名，也可以不簽名
C、調查中需要進一步核查的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構的負責人批準，可以查閱、復制被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料；對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以封存
D、調查人員封存文件、資料，應當會同在場的金融機構工作人員查點清楚，當場開列清單一式二份，由調查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構，一份附卷備查